Vamos a intentar a explicar de manera entendible a los inversores y lectores de esta pagina como empezo e iba desarrollandose la estafa de Questra (AGAM).
El equipo de 2011-2013: el grupo de crimen organizado bien conocido; es como empezo un timo mas de Questra.
El equipo, que esta representado aqui (Konstantin Mamchur, Alexander Prochujan, Pestyuk Cheslav y sus co-propietarios rusos y kazajos Stanislav Kravtsev y Fanis Dzhuraev) despues de sus anteriores pero bastante exitosos y gananciosos timos en linea, ha decidido volver a conectarse a la Red para ganar dinero a cuenta de inversores y socios MLM inocentes ya que el dinero obtenido de sus anteriores estafas financieras ya se estaba agotando y hacia falta obtener mas dinero para la «dolce vita» a la que se habian acostumbrado gracias a Ustedes, mis queridos amigos y companeros. Los cinco ya habian creado y dirigido piramides financieras, se trata de un hato de picaros, un entorno criminal organizado encabezado por Alexander Prochujan y Cheslav Pestyuk.
Crearon la pagina de questra.es, compraron una empresa offshore en las Islas Virgenes Britanicas (Questra Holdings Inc), para ello los estafadores alquilan una oficina en la ciudad de Murcia (Espana) en Av. Doctor Pedro Guillen, 5, 30100, creada especificamente para la actividad demostrativa y para simular el origen espanol (europeo) de la empresa. Contrataron a dos emigrantes para que se ocupasen de la oficina: Ekaterina Levitskaya y su esposo Evgenii Dudka. Questra Holdings Inc (questra.es) se postulaba como una compania europea aunque no tenia ningun tipo de relacion con Europa (excepto una cuenta en un banco de Chipre) y una oficina semilegal en Murcia. Segun los estafadores, la compania se dedicaba a recaudacion de deudas en el territorio de Espana (luego se supo que las empresas offshore no pueden llevar a cabo actividades de recaudacion de deudas en el territorio de la UE; ademas este tipo de actividades esta sujeto al regimen de licencias – incluso las empresas locales necesitan licencia, y los estafadores no la tenian). Para darle una imagen de mas respeto los estafadores inventaron la leyenda de que Questra Holdings Inc es el nuevo nombre de una empresa que antes se llamaba SFG Group y operaba en el mercado desde 2009: no se pudo confirmar ningina de esas afirmaciones. Para su desarrollo y atraccion de nuevos inversores la empresa empezo a utilizar el esquema MLM (marketing multinivel) y en su sitio web Questra Holdings Inc (questra.es) lanzo no solo una campana de atraccion de medios de los inversores que prometia un 5-7% semanal sino tambien un programa multinivel de socios que remuneraba no solo a la persona que habia atraido un inversor mas para los estafadores, sino a toda la estructura hasta los que estaban mas arriba. Para estos objetivos la empresa pseudo-europea designa hasta un 15% de los medios invertidos. Trabajaban con los inversores usando un esquema bastante primitivo enviando contratos de inversion (en nombre de la empresa offshore), los medios eran aceptados (y se siguien aceptando ahora) a traves de esquemas sospechosos, pagos electronicos sospechosos e ilegales en internet (Advanced Cash, Perfect Money, Bitcoin, Okpay). Tambien era aceptable (y lo es) transferencia de dinero dentro del sitio web sin ningun tipo de contratos en papel ni anotaciones contables oficiales. En el territorio en Ucrania, Rusia y Kazajistan dinero se aceptada y se sigue aceptando en metalico y en cualquier divisa (y eso infringe leyes monetarias de esos paises, leyes de origen de dinero, ley de blanqueo y legalizacion de capitales negros), la mayoria de las transacciones se efectuaban y se efectuan en forma de «metalico negro» en la estructura MLM – igual que en el sistema de MMM (de Sergei Mavrodi) sin ningun tipo de contratos ni resguardos.
La primera Questra Holdings Inc (questra.es) consiguio desacreditarse por completo en un plazo de tiempo bastante corto: la cuenta de Perfect Money de la empresa estaba abierta a nombre de una persona natural y en el territorio de Ucrania (y fue verificado) – por cierto, esta cuenta aun aigue funcionando y recibiendo/pagando dinero (incluso despues de que la empresa de dividiera en dos). Los directores indicados y los altos funcionarios de la empresa (sus nombres y fotos) eran falsos (las fotos eran de internet y los nombres eran de otras personas completamente ajenas al negocio). La oficina de Murcia resulto bastane dificil de visitar, existia solo para apariencia (videos y fotos) y para enviar contratos de inversion sin ningun tipo de garantia. Las actividades de la fundacion, su stock de seguridad, auditorias e informes no tenian nada que ver con la realidad y eran tan solo archivos pdf. Los estafadores dijeron que la empresa se regia por el regulador financiero de Gran Bretana pero todos los registros presentaron resultados negativos tanto entonces como ahora – los estafadores simplemente tomaban el pelo a los inversores sin poder presentar nungun tipo de documentacion.
Mientras tanto Questra Holdings Inc (questra.es) empezo su trabajo en el foro ruso popular de estafadores y sacadineros (top en la esfera de piramides financieras) mmgp.ru, donde empezo enseguida a trabajar Konstantin Mamchur creando una serie de cuentas falsas. Luego crearon un tema en el foro y empezaron a «amansar» a los usuarios. En paralelo a ello, Konstantin Mamchur al que los estafadores Alexander Prochujan y Cheslav Pestyuk le confiaron el liderazgo, empezo a promocionar la estafa en el territorio de la Ucrania Occidental, primero en internet y en la red social VKontakte. Teniendo en cuenta que la piramide financiera Questra Holdings Inc (questra.es) fue creada usando el marketing de las estafas que ya estaban funcionando en el territorio de Ucrania, los metodos de promocion eran similares. Konstantin Mamchur restablecio sus enchufes MLM y empezo a abrir oficinas en las ciudades de Ucrania (que desde el punto de vista legal tan solo se dedicaban a dar consultas a los inversores pero en realidad lavaban el cerebro a la gente y lo siguen haciendo ahora). En esas oficinas que abrieron en muchas ciudades de Ucrania se celebraban seminarios lavando el cerebro a la gente, se les proporcionaba informacion falsa sobre la estafa financiera de Questra Holdings Inc (questra.es) y precisamente en las oficinas se recibian aportaciones el metalico y por medio de transferencias (a cuentas de estafadores ordinarios). En las redes sociales y en la vida real los estafadores mostraban un estilo de vida bastante adinerado: se compraban y se compran coches, ropa, gadgets y moviles de lujo. En internet para los estafadores se creo un programa que incluia e incluye objetivos por fases y el comportamiento correcto con los inversores ordinarios: fotos de lugares bonitos. fotos de restaurantes, fotos con dinero, fotos con coches comprados y todo por el estilo, todo para demostrar un nivel de vida alto y decente, gracias a los intereses que los estafadores ordinarios obtienen de los inversores atraidos, y esos intereses se anaden en cadena hasta lo mas alto. Konstantin Mamchur junto con Alexander Prochujan y Cheslav Pestyuk consiguieron crear un esquema de propagacion y promocion de la estafa financiera en el territorio de Ucrania. Fue precisamente Konstantin Mamchur el que abrio una decena de oficinas, ensenaba a estafadores ordinarios y daba seminarios a los inversores potenciales en todo el territorio ucraniano. Compuso materiales metodicos de apertura de oficinas, concluia contratos de arrendamiento de salas y hoteles para celebrar seminarios, reuniones y entrenamientos de estafadores potenciales en Ucrania.
Al ver que el esquema de estafa de Questra Holdings Inc (questra.es) creado daba resultados positivos empleando metodos como engano, falsificacion, actividades de facto fuera de la ley y clandestinas, a traves de redes de personas de estructuras MLM, Alexander Prochujan y Cheslav Pestyuk se unieron al trabajo. Alexander Prochujan seguia algo apartado participando de manera minima en la vida de la piramide en internet y controlando la oficina de Vinnytsia (su ciudad natal) y controlaba los flujos de la estafa. Para la promocion y el posicionamiento de la piramide como una empresa con dinero Alexander Prochujan se compro un Ferrari que le servia de confirmacion de la rentabilidad del negocio y era el simbolo de la posibilidad de ganar dinero junto con los estafadores. Cheslav Pestyuk atrajo al trabajo a sus antiguos companeros Stanislav Kravtsov y Fanis Dzhuraev – juntos se encargaron de la promocion de la piramide financiera en nuevos territorios. Konstantin Mamchur declara oficialmente que pasa toda su estructura al «millonario» Cheslav Pestyuk con el objetivo de crear los mismos esquemas en otros paises. Asi hizo un enfasis y confirmo lo que muchos inversores decian en publico desde el principio: se trataba de operaciones de un mismo grupo de crimen organizado dirigido por Cheslav Pestyuk.
Utilizando el esquema de Questra Holdings Inc (questra.es) probado en el territorio de Ucrania y creado con la ayuda de Konstantin Mamchur, Cheslav Pestyuk junto con Fanis Dzhuraev y Stanislav Kravtsov empezaron a beneficiarse de Rusia y Kazajistan. Lo mas probable es que los estafadores dividieran los paises para que sus equipos no compitieran en el mismo territorio. Konstantin Mamchur y su equipo se quedaron con Ucrania (luego salieron al territorio de Polonia y los paises de la UE); Cheslav Pestyuk con sus complices de confianza en esta estafa Stanislav Kravtsov y Fania Dzhuraev empezaron a lavar el cerebro a la gente de Rusia y Kazajistan. La metodologia de promocion seguia siendo similar: utilizaba a los lideres del mundo de MLM – ellos hacian seminarios y entrenamientos, describiendo los increibles exitos de Questra Holdings Inc (questra.es) como empresa europea cuyo rendimiento puede ascender a un 15% de la atraccion de la gente y que es capaz de pagar premios (de 1000, 2000, 5000, 25000, 50000, 150000, 500000, 1 mln. de euros) en caso de que se tengan correspondientes tasas de atraccion de inversores a la piramide, que es capaz de pagar un 20-30% de beneficios netos al mes. Luego los inversores se convertian en complices que abrian oficinas en sus ciudades y atraian a sus compatriotas en la estafa promitiendo dinero, fiabilidad, legalidad y un estilo de vida adinerado (a base de su experiencia personal).
Hasta la fecha en el territorio de Rusia y Kazajistan Pestyuk, Kravtsov y Dzhuraev han abierto un total de mas de 40 oficinas y han creado una gran red de concesionarios para popularizar la «idea de ganar dinero» entre las masas ya que el deposito (en caso de la tarifa minima) es solo de 90 euros y dentro de un ano los estafadores prometen devolver una cantidad total 3 veces mayor. Se puede retirar las ganancias a base semanal. Las personas arriba indicadas son los dirigentes de la piramide financiera y son ellos los que reciben intereses de cada inversor, promueven deliberadamente la estafa en el territorio de Rusia y Kazajistan, Ucrania y la UE, hacen seminarios y entrenamientos donde enganan a la gente dando informacion falsa acerca de su empresa (que no es nada mas que una piramide financiera) y atraen dinero de la gente incompetente desde el punto de vista financiero y juridico o de la que esta dispuesta a aceptar el riesgo y invertir sus medios en la piramide. En Rusia y en Kazajistan se abren oficinas, se invita a la gente a seminarios y entrenamientos donde se les miente de la manera mas desconsiderada sobre las perspectiva y las actividades de la piramide financiera; depositos de aceptan directamente en la oficina y en cualquier moneda sin ningun tipo de contrato ni fundamentos legales – el negocio de los estafadores en estos paises es bastante considerable y la mayor parte de los depositantes son gente jubilada y jovenes, o sea las capas de poblacion menos protegidas. Todo ello se hace bajo la mascara del broker publicitario Questra World, es como que no intenta atraer depositantes e inversiones y simplemente da consultas, se dedica a la ensenanza, publicidad y informa de las maravillossas oportunidades. Y en realidad es una artimana juridica para poder funcionar en los paises donde las piramides financieras estan prohibidas, tales como Kazajistan, Rusia y los paises de la UE.
En cierta etapa del desarrollo, cuando Konstantin Mamchur bajo la direccion de Cheslav Pestyuk y Alexander Prochujan decide entrar en el mercado de la Union Europea, ellos cierran la empresa y el sitio web Questra Holdings Inc (questra.es) que para entonces ya habia conseguido los objetivos fijados, se habia ganado mucha fama negativa; la oficina en Murcia tambien se tuvo que cerrar. El estafa no paro alli dividiendose en dos companias: Questra World con el sitio web questraworld.es – para ello compraron una empresa en Espana (Questra World SL en Espana) y la empresa tenia que ocuparse tan solo de la publicidad y positionarse como un broker publicitario para promocion de la estafa en todo el mundo y hacer de tapadera semilegal para los estafadores y sus actividades (incluso concluyendo contratos con estafadores ordinarios) y la empresa Atlantic Global Asset Management, AGAM con el sitio web atlanticgam.es que es la que recibe dinero de los depositantes y supuestamente se dedica a invertirlo. Esta empresa esta ubicada lo mas lejos posible, en la Africa Occidenta, en Cabo Verde.
Para la primera compania – Questra World SL en Espana questraworld.es – fueron alquiladas oficinas en Madrid y contratadas personas publicas para desempenar el papel de directores: Calendula, 93 Edificio E 28109 Moraleja MADRID, Spain y 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, 3? plante, oficina C. Las personas publicas que mienten en nombre de la empresa (asi que los creadores de la estafa de Questra ya no tienen que hacerlo): Jose Manuel Gilabert. La empresa tiene el capital social de solo 3,000 euros, esta registrada a nombre de un propietario nominal, se dedica a arropar a los estafadores y a confirmar el origen pretendidamente europeo de la empresa; intenta pasar por un broker publicitario, hace entrenamientos de los llamados lideres y directores, pagan bonos de miles de euros – y todo esto se hace en el territorio espanol lo que en transgresion de la ley de Espana en cuanto a las piramides financieras (estan prohibidas), en cuando a marketing multinivel (MLM) que tambien esta prohibido. Por supuesto, las autoridades espanolas no sabes nada de esta estafa, no tienen ni idea de las cantidades que paga Questra World SL en Espana por concepto de bonos y remuneraciones y como todo esto se relaciona con su actividad y sus declaracioes fiscales. Todo esto esta dirigido por estafadores y en contreto Konstantin Mamchur – que lleva casi un ano viviendo en Espana y mantiene comunicacion no solo con las oficinas, sino tambien con los complices de todo el mundo – que acuden a la oficina para estudiar, recibir bonos monetarios y firmar contratos. Es precisamente el broker publicitario Questra World SL en Espana el que hace publicos todos los planes de los estafadores para los inversores ordinarios o para los que se dedican a la atraccion de inversores, y son capaces in inventar un monton de cosas.
Para la segunda empresa – Atlantic Global Asset Management, AGAM con el sitio web atlanticgam.es – tambien contrataron directores publicos: Antonino Vieira Robalo y Andrey Andreyevich Abakumov. A pesar de que la empresa esta registrada en Cabo Verde, de facto no tiene oficina alli y la licencia que obtuvieros para llevar a cabo sus actividades y que muestran para hacer que su piramide financiera pase por una empresa legal solo es vigente dentro del territorio de Cabo Verde y no da permiso para trabajar en los paises de la CEI o la UE en los mercados financieros o en el mercado de la administracion fiduciaria de medios de los inversores. Antonino Vieira Robalo, el supuesto director ejecutivo, no esta en Cabo Verde, sino en Madrid (Espana) de donde envia a los inversores contratos de inversion sin ningun tipo de garantia; de las oficinas de Questra World SL en Espana proviene toda la correspondencia que lleva la forma de Antonino Vieira Robalo. El propio Antonino Vieira Robalo es un personaje bastante interesante (como ya habiamos escrito antes): a veces es una persona de la raza negra pero en algunos comunicados occidentales y europeos de los estafadores se publican fotos de un profesor blanco. El presidente de esta fundacion Andrei Andreievich Abakumov no es personaje nada menos curioso. En el ano 1994 en Moscu era buscado por supuesto fraude: firmo contratos con el precio total de 2,000 millones de rublos en nombre de la empresa AO «Trastovaya Kompaniya «Multidenezhny Fond» (MDF) y huyo con el dinero. O sea que es un estafador y esperamos que los cuerpos de seguridad saquen esa historia a la luz y la anadan a la «lista de honor» de los estafadores.
Es dificil de imaginar la cantidad de razones con las que los estafadores substancian la necesidad de dinero que atraen a un interes anual loco de 200-300%: recaudacion de deudas, negocios en la esfera de OPV, negocio de pagos, incluso mentian descaradamente sobre la compra de la empresa TACV Cabo-Verde Airlines en Cabo Verde y su salida en la OPV – este engano fue descubierto casi enseguida. Tambien se dedicaban a la agricultura en Africa y en China, ademas de las criptodivisas. La ultima noticia es que la fundacion Atlantic Global Asset Managemen ha podido comprar un banco entero: aunque la verdad es que no han dicho nad aen concreto: ni el nombre del banco, ni la licencia, ni siquiera el pais de la compra, o sea que es una mentira mas que ni siquiera tratan de ocultar. Todos estos tipos de actividades inventadas se recitan en los seminarios y entrenamientos con participacion de las personas publicas de ambas companias: Antonino Vieira Robalo, Andrei Andreievich Abakumov, Jose Manuel Gilabert es una mentira deliberada para los inversores con el objetivo de ocultar la piramide financiera y promocionar la empresa para la continua atraccion y retencion de los medios de los depositantes atraidos con anterioridad en Rusia, Acrania, Kazajistan y los paises de la UE. Las personas arriba mencionadas fueron contratadas por los estafadores para transmitirlo todo a la gente y reforzar el prestigio no confirmado de las empresas teniendo en cuenta que ninguno de los campos de actividad ha sido confirmado ni por los propios estafadores, ni por auditorias, licencias u otro formato o manera de confirmacion. Mientras tanto los estafadores aumentaron las cantidades de inversiones atraidas (anadieron nuevos paquetes) hasta llegar a 1, 2.5 y 5 millones de euros.
Se ha de mencionar que a pesar de que Questra World SL y Atlantic Global Asset Management son dos companias diferentes desde el punto de vista juridico, en realidad son partes de la misma estafa dividida en dos para separar las actividades y sus roles en esta piramide financiera. Hay que tener en cuenta que la actividad de Questra World SL y Atlantic Global Asset Management en muchos paises ya esta prohibida a causa de sospechas de maniobras financieras, creacion de piramide financiera, falta de legalidad, ausencia de licencia real (y no africana) para este tipo de actividades. Son los siguientes paises: Gran Bretana, Eslovaquia, Republica Checa, Belgica y Austria. Reguladores financieros y publicos, incluyendo los bancos nacionales, han publicado sus manifestos avisando a los inversores de que no deben entrar en relaciones financieras con los estafadores de las empresas Questra World SL y Atlantic Global Asset Management.
Los verdaderos titiriteros y perceptores de la mayor parte del dinero son Konstantin Mamchur, Cheslav Pestyuk, Alexander Prochujan, Stanislav Kravtsov y Fanis Dzhuraev. Los medios obtenidos los convierten en efectivo y los blanquean en el territorio de la UE, Ucrania, Kazajistan y Rusia comprando coches, bienes inmuebles caros, llevando una vida de lujo, viajando en business class y comprando cosas valiosas. Desde el comienzo de esta estafa estas personas han demostrado que son los creadores de toda esta estafa; mas tarde, cuando Questra alcanzo rotaciones monetarias suficientes, se distanciaron un poco y invirtieron el dinero obtenido de esta estafa en empresas ficticias, para contratar personas publicas para desviar cualesquiera sospechas y no ser responsables de acuerdo con el codigo penal de los paises donde opera y atrae dinero a un interes anual de 200-300% la piramide financiera de Questra y AGAM. El volumen de facturacion total aproximado de la estafa financiera es de 700 mln. de euros. Ese dinero no se controla de ninguna manera, no se le aplica el impuesto de plusvalia, puede ser utilizado para cualquier estafa, crimen, para financiacion del terrorismo y otros crimenes en el territorio de Rusia, Acrania, Kazajistan y toda la UE.
Todos saben como terminan todas las piramides financieras. El mismo destino tienen Questra World SL y Atlantic Global Asset Management: los inversores se quedaran sin dinero y los fundadores de la estafa Konstantin Mamchur, Cheslav Pestyuk, Alexander Prochujan, Stanislav Kravtsov y Fanis Dzhuraev intentaran legalizar sus ganancias criminales y huir en el territorio de Ucrania, Kazajistan o Rusia, o incluso en los paises de la UE. Es necesario impedir que pase esto ahora, en la etapa, cuando la piramide financiera Questra World SL (Atlantic Global Asset Management) aun esta funcionando y encausar a los estafadores penalmente. Y los estafadores ya tratan de evitar la atencion de los inversores y hacer que otras personas desempenen su papel y poco a poco salen del espacio mediatico y otros «promovedores» de esta plaga empiezan a hacer su trabajo. Esta estafa se extiende por la region asiatico, Turquia y otros paises.
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Importante: Este material seguira complimentando en estilo lirico-narrativo hasta el fin de la piramide financiera ya que como terminara todo es mucho mas importante de como todo empezo. Todos los hechos presentados en estos materiales los pueden encontrar en las paginas de nuestro sitio web, tambien puede solicir cualesquiera clarificaciones o confirmaciones. Si Ud. tiene adiciones o informacion de importancia (incluso fotos y videos), por favor, envielo todo a mailto: scamquestra.com@yahoo.com
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